Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» сообщает, что 27 июня 2019 года по адресу: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, офис АО ВТБ Регистратор состоится Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 3 июня 2019 года.
Место проведения собрания: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, офис АО ВТБ Регистратор
Дата, время начала регистрации: 27 июня 2019 года, в 14:30
Дата, время начала собрания: 27 июня 2019 года, в 15:00
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»:
1. 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8
2. 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, офис АО ВТБ Регистратор
При этом, при определении кворума и подведении итогов для голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
| Повестка дня общего собрания акционеров |
| 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. |
| 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. |
| 3. Избрание членов Совета директоров Общества. |
| 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. |
| 5. Утверждение аудитора Общества. |
Для участия в собрании:
— акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
— представителю акционера-физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
— лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола о назначении данного лица на должность, заверенную печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 7 июня 2019 года в рабочие дни c 09-00 до 11-00 по адресу: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8.
Место нахождения Общества: Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8.
Совет директоров Общества
Дополнительно информация о проведении годового общего собрания акционеров размещена на следующих сайтах (в соответствии с пунктом 7.8 Устава АО «СПЕЦСТРОЙ»):
http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4028000495 – страница АО «СПЕЦСТРОЙ» на сайте уполномоченного агентства АЭИ «ПРАЙМ»;
https://fedresurs.ru/company/6bb3901d-15c9-4f8f-9b44-d5905d3c6bfc – страница
АО «СПЕЦСТРОЙ» на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ, Федресурс);
